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Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, de que ESTES investigadores tiveram certeza DE dificuldades a serem enfrentadas. Este juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal por Brasília, única especializada em lavagem do dinheiro na capital, negou todos os pedidos por prisãeste contra integrantes do esquema. Mas previamente, ainda em 2014, os investigadores perceberam que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra do sigilo fiscal DE companhias e pessoas apontadas tais como integrantes do esquema.

Enquanto os documentos amealhados nas buscas e as transações financeiras DE outras empresas ligadas aos integrantes do esquema são analisados, nos bastidores da Zelotes o clima é por apreensão. Com este retrospecto negativo na relaçãeste usando este juiz Ricardo Leite, os investigadores duvidam qual novas diligências e quebras do sigilo sejam autorizadas.

Utilizando números tãeste expressivos e nomes acostumados a frequentar as Muito mais badaladas listas do grandes companhias, a Operaçãeste Zelotes acumula muitos Destes requisitos necessários a uma investigaçãeste de futuro incerto. Ciente desse cenário nada benefícioável, a PF, a partir de o recebimento da denúncia anônima de que deu origem ao inqué especialmenterito, toma todos os cuidados para evitar 1 desfecho nenhumas punições.

Pelo documento, eles citam indícios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua a partir de 2006 e que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

O magistrado destacou ainda este risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corréus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

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Cientes do poder financeiro e político dos envolvidos, a frase Muito mais repetida entre as autoridades é: “Precisamos de 1 Sergio Moro em Brasília”.

Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

Do tratado utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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Diz a PF A cerca de a relaçãeste DE duas empresas. “A empresa RBS foi citada como tendo sido beneficiada utilizando a venda de decisão favorável pelo esquema do Carf. Em de que pese ainda nãeste tenhamos prova cabal da corrupçãeste, o fato do José Ricardo se declarar impedido pelo julgamento somado com as transferências do dinheiro de modo a as contas da SGR acaba dando provas por qual ele defendia o interesse privado da RBS.” A empresa discutia uma dívida de 672 milhões do reais no órgão.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual laercio benko partido se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas de participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a sua explicação última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

No dia 10 do março, o juiz federal Vallisney de Souza Oliveira decidiu marcar para este dia 20 de abril, às 10h, as audiências do instruçãeste e julgamento dos rfoius. As audiências podem ser realizadas por meio de teleconferência pelo caso daqueles de que residem fora do Distrito Federal.

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